Presentación

¿QUÉ ES EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL?

El cumplimiento normativo (Compliance) consiste en establecer una serie de políticas y procedimientos, adecuados y suficientes, para garantizar que toda empresa (incluyendo a directivos, empleados y agentes vinculados) cumple con el marco normativo aplicable.

Se trata de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las empresas adoptan para identificar y clasificar los riesgos a los que se enfrentan, y paralelamente establecer los mecanismos oportunos de prevención, gestión y control de los mismos.

En definitiva, es un modelo de mejora continua que aporta valor a un negocio, actuando y tomando las decisiones oportunas en base a situaciones concretas y reales, situándolo como uno de los pilares de la gestión de la empresa.

Debemos entender que una de las funciones de la implementación del Cumplimiento normativo es exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la empresa (o inclusive del consejo de administración).

Es por ello que la formación y la ética cobran una vital importancia, para que tanto socios, como directivos, administradores y empleados, incorporen dichas normas, en modus operandi del día a día, en el seno de la empresa.

Por ello, te invitamos a asistir de forma totalmente GRATUITA a este I FORO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL organizado por la BANCA PUEYO y FUNDACION ADADE/GESPROEMSA el próximo 17 de octubre de 2019 a las 9:30h en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, Badajoz.
NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD e INSCRÍBETE AHORA. Las plazas son limitadas.

Organizan

Banco Pueyo
Fundación ADADE
Gespromesa Asesores

Ponentes

Speaker
Doctor en Derecho y en Economía. Abogado, Economista y Antropólogo. Diplomado en Derecho Comunitario, Auditor de cuentas y Administrador Concursal. Actualmente Presidente de la Fundación ADADE y Vicepresidente de Adade/E-Consulting.
Ramón Mª Calduch

Presidente de la Fundación ADADE. Economista y Abogado.

Speaker
Diplomado en Educación Social por la UNED, además de técnico especialista en Mantenimiento Electrónico y en Educación Infantil.
Es Alcalde del Excmo. Ayuntamiento Villanueva de la Serena desde el año 2003 y desde 2015 es también Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
Miguel Ángel Gallardo Miranda

Alcalde del Excmo. Ayto. de Villanueva de la Serena
Presidente de la Diputación de Badajoz

Speaker
Especialista en Derecho Tributario, Fiscalidad Internacional, Prevención del Blanqueo de Capitales.
Anteriormente: Director del Servicio de Vigilancia Aduanera
Inspector Asesor del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la A.E.A.T.
Inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones monetarias del Banco de España (SEPBLAC)
Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Luís Manuel Rubi Blanc

Especialista en Derecho Tributario, Fiscalidad Internacional, Prevención del Blanqueo de Capitales

Speaker
Magistrado y juez español. Dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española y fue Director General de Justicia de los gobiernos de la Generalitat Valenciana, bajo la presidencia de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, entre 1995 y 2003.
Eloy Velasco Núñez

Magistrado de la Audiencia Nacional

Speaker
Licenciado en Derecho por la UNED, Master en auditoría de cuentas. Empleado de Banca Pueyo desde 1975, ha sido Jefe del Departamento de Informática, de Cumplimiento Normativo y Gestión del Riesgo. Actualmente es Subdirector General de Organización, Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Banca Pueyo.
Francisco Ruiz Benítez-Cano

Subdirector General de Organización de Banca Pueyo

Speaker
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Tributación / Asesoría Fiscal. Trabajó como Investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales (organismo autónomo del Ministerio de Hacienda). Actualmente es la Directora del Área de Cumplimiento Normativo y Delegada de Protección en Datos de Banca Pueyo.
Mercedes Segador Álvarez

Directora del Área de Cumplimiento Normativo y Delegada de Protección de Datos de Banca Pueyo

Speaker
Inspectora de Hacienda del Estado y de Entidades de Seguros y Planes y Fondos de Pensiones, destinada actualmente como Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos contra la Hacienda Pública. Licenciada en Derecho. Autora y coautora de diversos libros y artículos en materia de Derecho Fiscal. Ponente en seminarios y cursos de diversas materias de Derecho Tributario y Penal económico en entidades tales como la Universidad Pontificia Comillas, CEF, Instituto de Estudios Fiscales, Colegios de Economistas, Colegios de Titulados Mercantiles, AEDAF, Ediciones Francis Lefebvre, CISS, Instituto de Empresa, Universidad Carlos III, Universidad Autónoma de Madrid, etc.
Caridad Gomez-Mourelo Castedo

Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública (UCCDHP) Dpto. de Inspección Financiera y Tributaria. AEAT

Speaker
Catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Sevilla. Anteriormente desempeñó las funciones de Directora General de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia y ha sido miembro del grupo especial encargado de redactar el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.
Pilar Blanco-Morales Limones

Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.

Programa

9:30 - 10:00

Recepción y Acreditación de Asistentes

10:00 - 10:15

Presentación de la Jornada

Ramón Mª Calduch, Presidente de la Fundación Adade
Miguel Ángel Gallardo Miranda, Alcalde de Villanueva de la Serena, dará la Bienvenida a los asistentes

10:15 - 10:45

El Delito Fiscal en las personas jurídicas y el Compliance

Caridad Gomez-Mourelo Castedo, Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública (UCCDHP) Dpto. de Inspección Financiera y Tributaria. AEAT

10:45 - 11:30

La Prevención de Blanqueo de Capitales y el Compliance

D. Luis Rubí Blanc, CEO del despacho Rubí Blanc Abogados, Ex Inspector del Banco de España y Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales.

11:30 - 12:00

Café

12:00 - 12:45

La Responsabilidad Penal de la empresa y el Compliance.

D. Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Audiencia Nacional

12:45 - 13:15

Mesa Redonda: El Compliance y la Responsabilidad Penal en la Empresa

  • Moderador
    • Ramón Mª Calduch
  • Participantes
    • Luis Rubí Blanc
    • Eloy Velasco
    • Mercedes Segador Álvarez - Directora de Cumplimiento Normativo de Banca Pueyo
13:15 - 13:45

Compliance: Caso de Éxito

D. Francisco Ruiz Benítez-Cano - Subdirector General de Organización de Banca Pueyo

13:45

Clausura

Dña. Pilar Blanco-Morales Limones, Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura

Colaboran

Inscripción



 

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