Prevención del blanqueo de capital

Le ofrecemos un servicio de asesoramiento con el fin de ayudarle sobre cualquier cuestión, problema o duda que le pueda surgir en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, tanto si es persona física como jurídica. Nuestros expertos le resolverán cuantas dudas tengan sobre la aplicación de las diferentes normas al entorno de su empresa, de esta forma podrá estar totalmente tranquilo en cuanto a los cumplimientos que la legislación vigente le exige en este área.

Le asesoramos en:

  • Análisis de operaciones
  • Comunicación de las mismas
  • Tratamiento de operaciones sospechosas
  • Aplicación de la legislación vigente
  • Relaciones y comunicaciones con el SEPBLAC
  • Etc.